Lavado de dinero: la UIF actualiza sus normas de supervisión
El organismo incorporó un procedimiento de monitoreo constante de las actividades de los sujetos obligados de proveerle información. Las inspecciones serán presenciales. ...
El organismo incorporó un procedimiento de monitoreo constante de las actividades de los sujetos obligados de proveerle información. Las inspecciones serán presenciales.
Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202304/625556-uif-lavado-dinero-normativa-supervision.html
